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瑞幸咖啡被罚200万:伪造银行流水,刷了1.23亿单
来源:】 2020-10-17 12:48 【作者: 泉州新闻资讯】

行政处罚决定书显示,2019年4月至12月,瑞幸咖啡(中国)有限公司及瑞幸北京公司在多家第三方公司帮助下,采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”,虚增收入,通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段,累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。  

10月12日消息:市场监管总局公布了对瑞幸咖啡(中国)有限公司、瑞幸咖啡(北京)有限公司、北京车行天下咨询服务有限公司、北京神州优通科技发展有限公司、征者国际贸易(厦门)有限公司等五家公司不正当竞争违法行为的行政处罚决定书。

行政处罚决定书显示,瑞幸咖啡(中国)有限公司成立于2018年3月,与瑞幸咖啡(北京)有限公司(简称“瑞幸北京公司”)共同作为瑞幸咖啡连锁品牌的经营总部开展业务。

2019年4月至12月,瑞幸咖啡(中国)有限公司及瑞幸北京公司在多家第三方公司帮助下,采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”,虚增收入,通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段,累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。

同时,当事人及瑞幸北京公司与多家第三方公司开展虚假交易,通过虚构原材料采购、外卖配送业务,虚增劳务外包业务、虚构广告业务等方式虚增成本支出,平衡业绩利润数据。通过资金不断循环,实现营业收入大幅虚增,最终形成极具吸引力的虚假业绩,欺骗、误导消费者和相关公众。

2019年8月至2020年4月,当事人先后在其微信公众号“你的小蓝杯”、“luckincoffee瑞幸咖啡”,官方微博“luckincoffee”,瑞幸咖啡官网(地址:http://www.luckincoffee.com),面向大众广泛宣传使用上述虚假营销数据。

市场监管总局表示,鉴于上述虚假宣传内容与事实相差较大,社会影响恶劣,严重扰乱了市场竞争秩序。根据有关规定,责令瑞幸咖啡(中国)有限公司停止违法行为,并罚款人民币贰佰万圆整。  

行政处罚决定书还显示,市场监管总局在查办瑞幸公司涉嫌不正当竞争案中发现,北京神州优通科技发展有限公司、北京车行天下咨询服务有限公司与瑞幸公司合谋,以虚增销售收入、隐瞒资金真实流向等方式,为瑞幸公司实施虚假宣传行为提供了实质性帮助,涉嫌违反相关规定。

经查,2019年5月至12月,上述两家公司明知瑞幸公司为了营销业绩造假、财务造假并对外宣传以此获取竞争优势和交易机会,仍然与其达成合谋,通过企业支付宝购买咖啡券交由瑞幸公司在虚假数据库中分配消费记录,以及为瑞幸公司虚假企业API客户卡券收入提供资金流转两种虚假交易的方式帮助瑞幸公司虚增销售收入,最终得以形成极具吸引力的虚假业绩,足以误导消费者以及相关公众,为瑞幸公司虚假宣传行为提供了实质性帮助。

市场监管总局指出,北京神州优通科技发展有限公司、北京车行天下咨询服务有限公司的上述帮助行为主观恶意明显, 社会影响恶劣,严重扰乱了市场竞争秩序,根据有关规定,责令当事人停止违法行为,并罚款人民币贰佰万圆整。

今年1月31日,以做空中概股闻名的大空头“浑水研究-MuddyWaters Research”发布了一份关于“瑞幸咖啡”的做空报告,声称瑞幸咖啡是个骗局。报告认为,瑞幸咖啡从2019年第三季度开始捏造财务和运营数据。

随后瑞幸在2月3日,否认了所有指控,并回应称报告毫无依据,论证方式存在缺陷,属于恶意指控。

4月2日,瑞幸咖啡在SEC(美国证券交易委员会)公布了一份文件,公开承认财务造假。文件显示,瑞幸COO刘剑及其部分下属员工从2019年二季度起从事某些不当行为,伪造交易相关的销售额约为22亿元。而瑞幸咖啡2019年第三季度的主营业务收入为29.29亿元,也就说22 亿元造假规模都快追上前三季度的总收入了。2019年第一到第三季度瑞幸的营收分别为4.79亿、9.09亿以及15.41亿。

但财务造假实锤下,5月15日,瑞幸咖啡还是收到了纳斯达克退市通知。为了避免退市,根据交易所规则,瑞幸咖啡当时表示计划申请举行听证会。

6月17日,因未提交年度报告,瑞幸咖啡再次收到纳斯达克的退市通知。33天两收退市通知的瑞幸咖啡放弃挣扎,6月24日决定撤销听证会申请,接受退市的命运。

6月26日消息,瑞幸咖啡发布公告称,公司股票将于2020年6月29日开盘时停牌,纳斯达克将在所有上诉期限届满后提交退市通知。

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